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有會員針對此事提出質疑，懷疑平台瀕臨崩潰，想要找替罪羔羊，才技術性讓系統出錯，把會員的矛頭都指向這名女性會員，事實上該名女會員在當時也被平台鎖帳號。

據了解這414位會員會提供3千元的幫助單，是因為系統強制要求提供，若不提供的話在平台上的錢就拿不回來，甚至帳號還會被鎖。

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網路上有1個民間互助會平台「TIFC」在2015年底成立，又稱「國際金融互助控股」，號稱會員超過10萬人並主打7％的高利率，吸引許多想賺小錢的民眾投資，而平台上配對投資民眾的機制，稱作「提供幫助」與「被幫助」，在每則公告下都會標註「會員之間的任何交易匯款，與平台無任何關係」，企圖規避法律責任。

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由於提供幫助的民眾減少，等待幫助的投資民眾增加，許多人配對時間長達10至20天不等，開始對平台產生懷疑，「TIFC」系統也停止配對，並將所有民眾的配對單凍結，還公告如果要解除凍結，需要提出比凍結金額相當或更高的提供幫助單才個人小額信貸比較能解凍，企圖強制金流活絡，卻不保證錢還拿得回來，同時也表示在8月10日時會全面重新配對。



警方呼籲，民眾若要投資務必找可信的銀行或其他單位，降低財產遭詐的機率，若民眾覺得遭到詐騙也可以向鄰近的警察單位報案，不過類似的互助盤網站IP都設在國外，民眾若真的遭詐騙錢也很難拿得回來。

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舉例來說，民眾A若要投資1萬元的話，需先在平台上提出「提供幫助」，系統就會將你提供幫助的錢，配對到1個或數個需要被幫助的民眾帳號，提供幫助後民眾A就要到銀行匯款，匯款之後還要通知對方，當對方也確認你匯款後，那民眾A就能再提出「被幫助」，而被幫助的金額為「提供幫助」台北市留學貸款台中借錢管道>個人信用貸款上限的金額再增加7％也就是1萬7百元。

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據了解，「TIFC」從初期的小額互助1千至1萬不等，到現在強制要投單3千至3萬元不等，甚至還公告可以1個帳號多次投單，不過匯款或是收款的銀行帳戶不得重複，需要跟友人借，有民眾就陸續投了數十萬，到目前為止錢仍然卡在裡面。

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警方在2016年初就開始關注這個平台，甚至曾想以違反銀行法針對「TIFC」偵辦，在細問律師後發現無法成案，即使要以詐欺罪偵辦的話也是需要被害人報案，無奈之下只能看著「TIFC」平台壯大：一直到今年6月疑似有許多人不繼續投資，導致配對時間拉長，新進的投資民眾也只觀望不進場，金流銳減平台瀕臨崩潰。

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就在8月8日重新配對前2天，平台上也發生1件讓投資會員匪夷所思的事情，1位女性會員用吳姓友人的帳戶提出被幫助，平台將414位會員的「提供幫助」單配給他，導致他的帳戶餘額暴增 ，若會員全部匯款的話，金額會高達120餘萬，而她本人也趕緊在會員的LINE群組中呼籲會員不要匯款，並表示隔天會到銀行申請退匯，將錢都還給其他會員。

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